４．５．双方对公司注册资本的投资细节由公司的董事会确定。

  第五条董事会及组织机构

５．１．董事会是公司的最高权力机构，决定公司的一切重大问题。董事

会由六（６）名成员组成，甲、乙方各占三（３）名。董事人选由甲、乙方各自

委派或调换。董事长由甲方委派的董事中指定一人担任，副董事长由乙方委派的

董事中指定一人担任。董事任期四（４）年，经各方继续委任可以连任。

５．２．董事会决策一切问题需经六分之四（４／６）的董事（４名董事

）表决通过。董事未能出席董事会可出具其签署正式的委任书与出席的董事一起

投票。当处理有关双方权益的事项时，董事会应根据平等互利、协商一致的原则

决定。

５．３．董事会每年召开两次会议（定于６月和１２月），由董事长召集

并主持。董事长须在开会前二十（２０）天发出通知书。必要时，经一方全体董

事要求，董事长和副董事长协商后，可召开特别会议。会议记录采用中文和英文

书写，记录归档保存。董事长不在时，由副董事长代行其职责。会议一般应在中

国境内召开。在尚未召开董事会会议的情况下，经全体董事签字的决议书与董事

会会议决议具有同等效力。

５．４．需经董事会一致通过的事项包括：

（１）公司章程的修改；

公司注册资本的增加与转让；

公司期限的延长、终止、解散和其清算及结业工作；

公司的发展规则和贷款计划；

公司的工作计划，生产经营方案；

公司年度财务预算、决算与年度会计报表； 来原：英语大

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